За 3,5 евро можно узнать, кто бенефициар компании
cyprusrussianbusiness.comДепартамент регистрации компаний и интеллектуальной собственности Министерства энергетики, торговли и промышленности объявил, что с 1 июня 2022 года сделает доступным для всех заинтересованных юридических и физических лиц реестр бенефициарных владельцев.
Ранее получать информацию из реестра могли только компетентные органы: полиция, Центробанк, Отдел по борьбе с отмыванием денег.
Как получить информацию?
Чтобы получить информацию о бенефициарах, заинтересованное лицо должно подать письменное заявление в департамент и оплатить пошлину в размере 3,5 евро за каждое интересующее его наименование. В заявке должны быть указаны название и регистрационный номер интересующей вас компании/юридического лица и адрес электронной почты для обратной связи.
ЕС решил сделать реестры открытыми
Как таковые, общие реестры бенефициаров появились в ЕС в 2015 году (Директива (EU) 2015/849). Решение о том, чтобы сделать информацию из них публичной, было принято на уровне Европейского союза еще в 2018 году. Речь идет о Директиве (EU) 2018/843, также известной как «пятая директива по борьбе с отмыванием денег». Пятая директива была имплементирована в кипрское законодательство через внесение поправок в закон от 2007 года о предотвращении и пресечении отмывания денег и финансирования терроризма. Поправки были приняты 23 февраля 2021 года. Закон предписал создать и вести общедоступный национальный центральный реестр конечных бенефициарных владельцев компаний и других юридических лиц.
Какая информация есть в реестре?
В реестр должна быть внесена следующая информация:
― имя, фамилия, дата рождения, гражданство и адрес проживания бенефициара;
― номер документа, удостоверяющего личность, с указанием типа документа и страны выдачи;
― дата, когда физлицо было
