25 компаний находятся под следствием по «золотым» паспортам

kiprinform.com:

На данный момент Ассоциация адвокатов провела расследование в отношении 25 крупных юридических фирм и оштрафовала 10 из них после того, как они были названы в различных отчетах в связи со спорной и теперь отмененной схемой получения гражданства через инвестиции на острове.

Председатель Ассоциации Кристос Клиридис также сообщил, что еще 10 юридических фирм в настоящее время также находятся под следствием. Штрафы в размере 70 000 евро уже были выплачены в связи с «золотыми» паспортами, сообщает греческая ежедневная газета Philenews в среду.

Адвокаты могут быть привлечены к дисциплинарной и, возможно, даже уголовной ответственности, связанной с паспортной схемой, ссылаясь на отчет Генерального аудитора, опубликованный на прошлой неделе.

Ассоциация примет решение о том, будет ли она направлять адвокатов в дисциплинарный совет, который является единственным органом, способным отозвать их лицензии, на этой неделе.

Ассоциация также изучит, в какой степени соблюдались правила этики, такие как требование к адвокату знать своего клиента.

И были ли нарушения законов ЕС – в частности, об отмывании денег.

Ассоциация запросила имена юристов у Генерального аудитора и заявила, что все дело должно быть завершено к декабрю, также сказал Клиридис.