Завершается крупнейшее расследование по гражданствам
В ближайшие дни завершится расследование полиции, касающееся крупнейшего дела о предоставлении гражданства иностранным инвесторам и предпринимателям, ставшим гражданами Кипра информирует philenews.
Расследование следователей из Главного управления полиции находится на заключительном этапе. Согласно информации из «Φ», вчера проводилось внутреннее совещание, на котором рассмотрены все детали, и приняты последние решения о необходимых действиях.
Как сообщается, в течение первых 15 дней сентября объемное дело может быть передано в Юридическую службу. По той же информации, расследование связано с 21 случаем предоставления гражданства одной и той же компанией, и имеются данные, указывающие на то, что либо затронутые иностранные граждане, получившие золотые паспорта, не имели на это права, либо инвестиции не были осуществлены, либо они существовали только на бумаге.
Все данные из следственной группы будут оценены юристами Генеральной прокуратуры для сопоставления с фактами и свидетельствами перед принятием окончательных решений. Расследование продолжалось более двух лет, и собраны документы, которые собраны в 100 коробках, что свидетельствует о масштабе расследования и процедурах, проведенных в процессе. Стоит отметить, что дело этой компании подробно описано в заключении комиссии под председательством Мирона Николатоса.
По нашей информации «F», расследование заняло продолжительное время по двум основным причинам: во-первых, из-за большого количества случаев, касающихся лиц, находящихся за рубежом, и, во-вторых, из-за судебных исков, поданных против каждого распоряжения полиции. Это привело к значительным задержкам до разрешения всех вопросов и проверки юридической формальности всех материалов, включая электронные данные,
