На Кипре закрыто первое судебное дело о «золотых паспортах». Все ответчики признаны невиновными
В Ларнаке завершились судебные слушания по делу о нарушениях в процессе выдачи «золотых паспортов» трем гражданам Ирана. Как сообщает Cyprus News Agency, все его фигуранты: четыре юридических и пять физических лиц, — признаны невиновными.
Судебные разбирательства были инициированы против известного адвоката и четырех компаний, которые предоставляли ему административные услуги. Против ответчиков выдвинули 36 пунктов обвинения, включая подлог и подделку документов. Дело было зарегистрировано в суде Ларнаки 14 мая 2021 года.
В его основе лежали выводы доклада, подготовленного комиссией в составе трех человек под председательством Димитры Калогиру. Дело о предоставлении кипрского гражданства трем иранцам в обмен на инвестиции, по мнению председателя комиссии, было одним из самых шокирующих в процессе расследования.
По словам г-жи Калогиру, заявитель и его родители получили кипрские паспорта в рамках инвестиционной программы, предоставив властям ложную информацию. Иранский инвестор находился в розыске Интерпола по подозрению в мошенничестве и растрате крупной суммы денег. Пытаясь скрыться от властей, он использовал документы на три фамилии. Власти Республики Кипр объявили трех иранцев в розыск, однако найти их не удалось.
Адвокат из Ларнаки и четыре компании выступали в качестве посредников в процессе подготовки пакета документов иранской семьи для подачи документов на ускоренную натурализацию. Суд Ларнаки счел всех ответчиков невиновными. Суд пришел к выводу, что минюст и генпрокуратура не смогли предоставить убедительных доказательств, которые бы подтверждали вину ответчиков.
