Кипрский адвокат привлечен к суду за помощь в получении «золотого» паспорта для миллионера с криминальным прошлым
В уголовном суде Ларнаки рассматривается дело, связанное с программой «золотых» паспортов Республики Кипр. По данным Economy Today, обвинения по 36 пунктам выдвинуты против адвоката из Ларнаки и четырех сотрудников его конторы. В рамках инвестиционной программы они помогли получить кипрский паспорт миллионеру из Ирана, зная, что он объявлен в розыск.
С ноября 2016-го по июнь 2017 года юристы собрали пакет документов для гражданина Ирана на получение паспорта Республики Кипр, указав фальшивые фамилию, год и место рождения. В итоге кипрскими гражданами стали три человека: сам миллионер и его родители в качестве зависимых членов семьи.
В феврале 2017 года юристы заверили власти, что знают заявителя лично, поддерживают с ним близкие контакты два года и могут его рекомендовать как добропорядочного гражданина, который достоин паспорта Республики Кипр. По данным следственной комиссии, адвокаты были хорошо осведомлены, что это не так.
Представители адвокатской конторы оформили компанию на гражданина Ирана, открыли счет в банке и помогли купить облигации Республики Кипр на 2,3 млн. евро, а также акциина2,2 млн. евро. За все услуги юристы получили от иранского миллионера 73 560 евро. За это им предъявлено обвинение в отмывании денег.
Статьи по теме
«Полиция Кипра заканчивает изучение более 100 подозрительных “золотых” паспортов»
«”Золотые” паспорта Кипра: совещание с участием генпрокурора и шефа полиции длилось более четырех часов»
