Британские Виргинские Острова последние новости

Министр транспорта Кипра Яннис Карусос дал указание начать расследование в отношении двух самолетов, принадлежащих российскому миллиардеру Роману Абрамовичу, на которых Минюст США выдал ордер на арест, так как сделка по покупке самолетов связана с Кипром, пишет Philenews.

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Фигурант дела о коррупции в энергетике на Украине Игорь Миронюк во время обыска рвал документы и выкинул телефон в окно, сообщает украинская общественная организация «Центр противодействия коррупции» (ЦПК). «Высший антикоррупционный суд избирает меру пресечения экс-советнику министра энергетики Германа Галущенко Игорю Миронюку, которому фигуранты для конспирации называли „Рокетом“.

МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отложил на 8 декабря предварительные слушания по заявлению Генпрокуратуры РФ, которая просит запретить кипрской компании Omirico Ltd и зарегистрированной на Британских Виргинских островах Torresant Industry Ltd вести за рубежом разбирательства против Сбербанка, на счетах в котором находится более 150 миллионов долларов, изъятых у осужденных за преступления братьев Магомедовых.

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы отложил на 10 ноября предварительное заседание по иску Генпрокуратуры РФ к Omirico Ltd. (Кипр) и Torresant Industry Ltd. (Британские Виргинские острова), передал корреспондент "Интерфакса" из суда.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 сен — РИА Новости. Передача в государственную собственность контрольного пакета акций АО «Ростовводоканал» — это долгожданное и важное для жителей решение, заявил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Как сообщалось ранее, Тверской суд Москвы обратил в доход государства АО «Ростовводоканал» с активами более чем на 4,6 миллиарда рублей, чьим собственником был глава компании «Евразийский», бывший замминистра энергетики РФ Станислав Светлицкий.

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Тверской суд Москвы обратил в доход государства АО «Ростовводоканал» с активами более чем на 4,6 миллиарда рублей, чьим собственником стал глава компании «Евразийский», бывший замминистра энергетики РФ Станислав Светлицкий, сообщили РИА Новости в суде.

ПАРИЖ, Франция – Французская полиция во вторник не смогла подтвердить или опровергнуть, обращались ли они за помощью к кипрским властям в рамках расследования предполагаемого крупномасштабного отмывания денег двумя олигархами, которые были натурализованы как граждане Кипра в рамках программы получения гражданства через инвестиции.

Парламентский комитет Кипра готовится к проверке бизнеса российского миллиардера Романа Абрамовича. Одна из его компаний, ликвидированная после доначисления $18,5 млн налогов, могла участвовать в мошеннической схеме, сообщает Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Расследование OCCRP и его кипрского партнёрского центра CIReN установило, что компания Абрамовича Blue Ocean участвовала в многолетней схеме по уклонению от уплаты налогов на миллионы евро. Для этого на Кипре была создана фиктивная структура по аренде суперъяхт, якобы сдающих суда в коммерческое пользование.

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура РФ просит Арбитражный суд Москвы запретить Omirico Ltd. (Кипр) и Torresant Industry Ltd. (Британские Виргинские острова) продолжать судебное разбирательство со Сбербанком в суде Кипра, сообщается в тексте иска, имеющемся в распоряжении "Интерфакса".

Восемь объектов недвижимости, включая виллы на Французской Ривьере, и два роскошных автомобиля были изъяты в рамках расследования дела об отмывании денег в подозрительных оффшорных кредитных компаниях, пишет ICIJ.ORG.

пишет The Moscow Times со ссылкой на местное издание Politis.Кроме того, США отправят на Кипр команду из 24 сотрудников правоохранительных органов, включая ФБР, чтобы помочь кипрским властям в рассмотрении 29 ожидающих рассмотрения дел, связанных с возможным нарушением санкций против России.В юридических и бухгалтерских фирмах начались проверки фактов злоупотребления процедурой быстрой регистрации бизнеса, которая позволяет россиянам получить вид на жительство на Кипре и воспользоваться налоговыми льготами.В середине ноября Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) выяснил, что кипрские фирмы продолжали работать с 25 россиянами, попавшими под западные и украинские санкции после аннексии Крыма в 2014 году. Еще 71 человека внесли в санкционные списки после российского вторжения в Украину, но кипрские фирмы не только не перестали оказывать им услуги, но и начали помогать скрывать активы от блокировки властями западных стран.Так, 28 февраля 2022 года, за несколько минут до публикации санкционного списка ЕС, сотрудники кипрской фирмы Cypcodirect одобрили перевод акций из двух местных компаний, принадлежавших попавшему в список основателю «Северстали» Алексею Мордашову, в фирму Ondero Ltd.

Роман Абрамович и так называемые «кошельки» диктатора Владимира Путина провели тайную миллионную сделку. О ней стало известно из-за утечки секретных документов.Об этом сообщает BBC.Абрамович, находящийся под санкциями Великобритании и ЕС, отрицал финансовые связи с российским диктатором. Но рассекреченные документы из Кипра стали новым свидетельством, связывающим их с тайным соглашением на 40 млн долларов, заключенным в 2010 году.Суть соглашенияДо этого момент сделка была полностью засекречена.

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ направила в арбитражный суд Приморского края иск с требованием изъять в пользу государства у ООО «Финивест» акции и доли Дальнегорского горно-обогатительного комбината, единственного в РФ производителя борной кислоты, контроль над которым оказался у иностранного инвестора, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Alina Smutko) В среду, 5 июля, президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении 18 зарубежных компаний. Обновлено в 19:50.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции против российских и иностранных физических и юридических лиц, в том числе российских политических партий и ЦИК РФ. В субботу, 22 апреля, он подписал указы, вводящие в действие соответствующие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), сообщается на официальном сайте украинского президента.

В 2023 году паспорт Республики Кипр оказался на 16-м месте (из 199) в рейтинге международной консалтинговой компании Henley & Partners. Обладатели кипрских паспортов могут посещать без виз или получать визу на въезде в 177 страну и территорию из 227 возможных.

Правительство России добавило еще 11 британских заморских территорий в перечень недружественных стран, сообщается на сайте кабмина.

Кипрские власти расследуют деятельность местных компаний, связанных с регистрацией самолетов Романа Абрамовича. США ранее арестовали принадлежащую олигарху летную технику.

Два самолета, принадлежащие российскому олигарху Роману Абрамовичу и арестованные властями США ранее на этой неделе, как выяснилось, были зарегистрированы через ряд компаний прокладок на Кипре, острове Джерси и Виргинских островах.

За последнее десятилетие восемь руководителей пяти крупнейших российских финансовых учреждений — Сбербанка, Альфа-банка, ВТБ, Газпромбанка и ВЭБ — использовали офшоры, чтобы скрыть владение своими активами. Об этом сообщает Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) на основе исследования «Архивов Пандоры» — утечки порядка 12 миллионов файлов от 14 поставщиков офшорных услуг.

Fix Price (FP) сменил прежнюю юрисдикцию, и в апреле 2022 г. завершит процесс перерегистрации с Британских Виргинских oстровов на Кипр.