ICIJ: руководители крупнейших российских банков последние 10 лет пытались спрятать свои деньги в офшорах
За последнее десятилетие восемь руководителей пяти крупнейших российских финансовых учреждений — Сбербанка, Альфа-банка, ВТБ, Газпромбанка и ВЭБ — использовали офшоры, чтобы скрыть владение своими активами. Об этом сообщает Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) на основе исследования «Архивов Пандоры» — утечки порядка 12 миллионов файлов от 14 поставщиков офшорных услуг.
Трое банкиров использовали офшорные компании для инвестиций в роскошную недвижимость в Лондоне и на Кипре. Четверо были совладельцами в офшорных компаниях, на счетах которых было не менее двух миллиардов долларов.
Для этого он использовал офшорного агента в Сингапуре в 2015 году. «Архивы Пандоры» содержат документы, которые показывают, что Греф встречался в Москве с главой сингапурской фирмы Asiaciti, специализирующейся на офшорных финансовых услугах. Греф рассказал ему, что таким образом хочет «подготовиться к своей карьере после Сбербанка».
Фирма ранее помогла ему создать и управлять семейным трастом, владеющим активами на 75 миллионов долларов — это доходы от прямых инвестиций. Траст был центром многоуровневой структуры офшорных компаний с Британских Виргинских островов, Каймановых островов и из Панамы. Одна из компаний владела недвижимостью в Москве на 15 миллионов долларов и другими инвестициями на 60 миллионов долларов.
В июне 2017 года Греф начал закрывать траст и перевел активы на 55 миллионов долларов своему на тот момент 24-летнему племяннику Оскару Грефу, который жил за границей. Asiaciti помогла Оскару Грефу создать новый траст, в котором он указан как единственный бенефициар. Герман Греф продолжал оставаться «контролером» треста, писали сотрудники Asiaciti в конфиденциальной записке.
В 2018 году власти Сингапура провели
