Французские власти арестовали 75 миллионов долларов активов, связанных с российскими бизнесменами с кипрским гражданством
cyprus-daily.newsВосемь объектов недвижимости, включая виллы на Французской Ривьере, и два роскошных автомобиля были изъяты в рамках расследования дела об отмывании денег в подозрительных оффшорных кредитных компаниях, пишет ICIJ.ORG.
Французские власти изъяли недвижимость на Французской Ривьере и роскошные автомобили на сумму около 75 миллионов долларов в рамках расследования предполагаемого отмывания денег, связанного с двумя российскими бизнесменами с кипрским гражданством: Русланом Горюхиным и Михаилом Опенгеймом.
Опенгейм фигурировал в расследовании ICIJ «Pandora Papers 2021», а Горюхин ранее возглавлял строительную компанию «Стройгазмонтаж», основанную Аркадием Ротенбергом, российским олигархом и близким соратником президента России Владимира Путина, сообщает медиапартнер ICIJ газета Le Monde.
Французское расследование, начатое в марте, проводилось подразделением страны по борьбе с организованной преступностью, что подтвердила прокуратура Парижа в заявлении для ICIJ.
«Расследование сосредоточено на методе приобретения недвижимости с помощью кредитов, выданных частными компаниями, домицилированными на Кипре или Британских Виргинских островах», — сказал представитель прокуратуры.
Управление не назвало фигурантов расследования, но Le Monde идентифицировал объекты недвижимости и проследил историю их приобретения благодаря утечкам данных и открытым источникам данных о недвижимости. В центре расследования оказалась серия сделок с недвижимостью в период с 2012 по 2014 год, которые финансировались за счет кредитов, полученных от офшорных компаний. Затем Le Monde связала подозрительных кредиторов с Горюхиным и Опенгеймом. Часть поместья Горюхина в Грассе, как выяснил Le Monde, финансировалась через несколько компаний на трех разных территориях
