Глава Счетной палаты Кипра: “программа натурализации инвесторов прогнила до основания”
rumedia24.comКипрская полиция расследует несколько более сотни дел, касающихся натурализации инвесторов в рамках паспортной программы. Существуют небеспочвенные подозрения в отношении госчиновников и ряда политиков, которые могли оказать содействие в получении кипрского гражданства иностранцам, чистота происхождения капитала которых вызывает сомнения.
Согласно имеющейся информации, в настоящее время полиция рассматривает в общей сложности 130 дел. 103 из них попали в разряд “подозрительных” в результате расследования, проведенного независимым комитетом, который возглавил бывший судья Верховного суда Кипра Мироном Николатосом.
Около 27 человек были выявлены в ходе второй проверки, осуществленной комитетом под руководством Димитры Калогиру, бывшей главы Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам.
Комитет, возглавляемый Николатосом, обнаружил случаи как уголовной, так и политической ответственности.
В его отчете говорится, что более половины (53%) из 6779 паспортов инвесторов были выданы незаконно. Во многих случаях процедура due diligence была неполной или чисто символической, также отмечается, что имела место недостаточная проверка данных заявителей.
В судах уже находятся три дела по пяти паспортам.
Кипрское издание Phileleftheros со ссылкой на источники в полиции сообщает, что в сентябре будут завершены расследования еще по трем-четырем делам.
Полицейский сообщил журналистам Phileleftheros, что такие дела являются крайне сложными, а экспертиза часто занимает много времени, потому что необходимы доказательства и документы из-за рубежа. Поскольку в каждом таком случае замешаны десятки людей, некоторые из которых находятся не на Кипре, расследования длятся очень долго.
Также источник в полиции сообщил, что дело о натурализации заявителя из
