Две сети криптомошенников из Украины, Грузии, Болгарии, Кипра и Израиля с 2021 года украли у 33 тысяч человек более $275 млн – расследование

cyprus-daily.news:

Две сети криптомошенников из Украины, Грузии, Болгарии, Кипра и Израиля с 2021 года украли у 33 тысяч человек по всему миру более 275 млн долларов, выяснили расследователи из Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), SVT и 30 других СМИ, в том числе украинской службы Радио Свобода.

Журналисты изучили 1,9 терабайта данных из утечки. За четыре года жертвами мошенников стали тысячи людей из 30 стран, в их числе инвесторы и финский ученый на пенсии. Рассказываем коротко об основных моментах из расследования.

Мошенники рекламировали в соцсетях фальшивые инвестиции в криптовалюту, выдавая себя за официальных криптоброкеров и используя логотипы известных финансовых организаций. Они убеждали установить программное обеспечение для удаленного доступа, чтобы контролировать действия человека. В итоге он оставался без прибыли и с долгами.

В рекламе через соцсети использовались фотографии и имена известных людей таких, как миллиардера Илона Маска, испанского комика Пабло Мотоса, экс-президента Финляндии Саули Нииностио и экс-премьер-министра Финляндии Санны Марин.

Украинская служба Радио Свобода отмечает, что один из колл-центров работал в Киеве и до полномасштабного вторжения России в Украину привлекала к своим схемам украинцев, которым платили за то, чтобы они на свое имя регистрировали подставные компании. После 24 февраля 2022 года часть сотрудников уехали в Болгарию. Продолжают ли сейчас мошенники работать в Киеве неизвестно.

Одна из подставных владелиц, 23-летняя киевлянка, утверждает, что не знала, что оформленная на нее фирма занимается киберпреступностью. Другая фирма, «ЭМ Девелоп», работает даже после смерти девушки, на чье имя была зарегистрирована компания. Ее мама рассказала, что в 2021 году у ее