CySEC предупреждает регулируемые организации об усиленных рекомендациях по ПОД/ФТ и новых отчетах Mokas по рискам

Никосия, Кипр. Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC) предупредила регулируемые организации об усилении руководящих принципов по борьбе с отмыванием денег и новых отчетах о рисках, поскольку данные Подразделения финансовой разведки (Mokas) показали резкое увеличение числа сообщений о подозрительных транзакциях и растущую трансграничную финансовую активность.

CySEC сообщила, что обновленная система, опубликованная в официальном циркуляре, направлена на повышение эффективности кипрской системы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, уделяя больше внимания качеству и своевременности отчетности контролируемых фирм.

CySEC сообщила, что пересмотренное руководство, выпущенное Mokas, направлено на улучшение порядка представления юридическими лицами отчетов о подозрительных транзакциях, отчетах о подозрительной деятельности и дополнительных информационных файлах, что отражает растущую сложность рисков финансовых преступлений.

Комиссия заявила, что высококачественная отчетность является краеугольным камнем эффективной системы комплаенса, и призвала компании незамедлительно интегрировать новые руководящие принципы в свои внутренние процедуры и механизмы контроля рисков.

CySEC заявила, что руководство адаптировано для различных секторов и включает обновленные показатели, помогающие фирмам лучше выявлять подозрительное поведение, признавая их центральную роль в выявлении незаконной деятельности и сообщении о ней.

CySEC также указала на два недавно опубликованных стратегических отчета Mokas, посвященных рискам отмывания денег в сфере ставок и азартных игр и новым тенденциям в мошенничестве с использованием технологий, включая растущее использование так называемых денежных мулов.

Регулирующий орган заявил, что в