CySEC публикует обновлённые рекомендации по ПОД/ФТ на фоне роста числа сообщений о подозрительных транзакциях, о котором сообщает Mokas

Никосия, Кипр. Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам предупредила регулируемые организации об усилении руководящих принципов по борьбе с отмыванием денег и новых отчетах о рисках, ссылаясь на данные Подразделения финансовой разведки (Mokas), свидетельствующие о резком росте числа сообщений о подозрительных транзакциях и растущей трансграничной финансовой активности.

Регулирующий орган заявил, что обновленная система, опубликованная в официальном циркуляре, направлена на повышение эффективности кипрской системы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, уделяя больше внимания качеству и своевременности отчетности контролируемых фирм.

CySEC сообщила, что пересмотренное руководство, выпущенное Mokas, направлено на улучшение порядка представления юридическими лицами отчетов о подозрительных транзакциях, отчетах о подозрительной деятельности и дополнительных информационных файлах, что отражает растущую сложность рисков финансовых преступлений.

Комиссия заявила, что высококачественная отчетность является краеугольным камнем эффективной системы комплаенса, и призвала компании безотлагательно интегрировать новые руководящие принципы в свои внутренние процедуры и механизмы контроля рисков.

Занятость в областях, связанных с ИКТ, по всему Европейскому Союзу увеличилась в течение 2025 года, при этом Кипр выделяется своей высокообразованной рабочей силой в этом секторе.

По данным Евростата, в 2025 году в ЕС было занято 3,4 миллиона человек, получивших образование в области информационно-коммуникационных технологий, что на 5,1 процента больше, чем 3,2 миллиона в 2024 году.

На Кипре 96,4% работников, получивших образование в области ИКТ, имеют высшее образование, что ставит страну в один ряд с ведущими странами ЕС, наряду