За три года на Кипре выявлено более 1600 финансовых преступлений

cyprusbutterfly.com.cy:

C 2019 по 2021 год на Кипре было зарегистрировано 1642 финансовых преступления, 1447 из которых были раскрыты.Об этом в понедельник, 30 января, заявила полиция Кипра.Подделка документов, предоставление ложных сведений, выдача себя за другое лицо и мошенничество при продаже или залоге имущества являются основными правонарушениями в списке финансовых преступлений.Согласно данным полиции, в 2019 году в уголовном реестре было зарегистрировано 425 дел.

Из них 382 или 89,9% раскрыли. В 2020 году было зарегистрировано 555 случаев, из которых 478 или 86,1% раскрыли.В 2021 году в реестре преступлений зарегистрировали 662 дела, а раскрыли 587 или 88,7%.Подделка документов и предоставление ложных сведений были, безусловно, самыми распространенными финансовыми преступлениями за последние три года.

В частности, обеспечение кредита путем ложных заявлений, валютных правонарушений и мошенничества при продаже или залоге имущества.Кроме того, в полицию поступили жалобы на отмывание денег, подпадающие под действие Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег.: in-cyprus.philenews.com