Внимание – нелицензированный банк

cyprusrussianbusiness.com:

Центральный банк Кипра опубликовал предупреждение о деятельности в стране нелицензированного банка. Речь идет об организации под названием Neo Business Bank.

Центробанк настоятельно призвал общественность, предприятия и вкладчиков обращаться к реестру лицензированных банковских организаций, действующих на Кипре. Только так можно определить, действует любая кредитная организация законно или нет.

Однако представитель Neo Business Bank на Кипре, заявил, что их банк никогда не заявлял, что лицензирован вести деятельность на острове. «Мы не базируемся на Кипре и не осуществляем здесь свою деятельность», ― сказал он. Компания зарегистрирована в Канаде, где она получила лицензию в декабре 2022 года. Ее штаб-квартира расположена в городе Торнхилл провинции Онтарио.

Однако несмотря на утверждения представителя, в профиле компании в LinkedIn утверждается, что ее «штаб-квартиры находятся в Канаде и на Кипре».

Не исключено, что под канадский банк маскируются мошенники.

Согласно реестру кредитных организаций, в стране действуют следующие лицензированные кредитные организации.

Кипрские:
— Ancoria Bank Limited
— Astrobank Public Company Limited
— Hellenic Bank Public Company Ltd
— Cyprus Development Bank (CDB) Public Company Ltd
— Организация жилищного финансирования (ОХС)
— Bank of Cyprus Public Company Ltd

 Филиалы кредитных организаций из стран ЕС:
— Αlpha Bank Cyprus Ltd
— National Bank of Greece (Cyprus) Ltd
— Eurobank Cyprus Ltd

Один филиал иностранной кредитной организации из страны вне ЕС – Societe Generale Bank-Cyprus Limited

Отделения иностранных банков из стран ЕС:
— Banque SBA
— Central Cooperative Bank AD
— National Bank of Greece
— First Investment Bank Ltd

Отделения иностранных банков из государств вне сообщества:
— Arab Jordan