Крупный банк Кипра массово закрывает счета россиянам

cyprus-daily.news:

Сотни россиян, проживающих на Кипре, лишились своих счетов в крупнейшем банке острова Hellenic, сообщает компания Main Partner Trust, оказывающая юридические и консалтинговые услуги. 

Уточняется, что речь идет о гражданах с «кипрскими документами», которые не являются налоговыми резидентами России. Также закрытие счетов коснулось их операционных компаний. Причины своего решения банк не указал.

Hellenic — четвертый по размеру активов банк Кипра. Ранее кредитная организация сообщила о намерении соблюдать санкции против России, введенные из-за войны в Украине. «Мониторинг клиентов также усилился, транзакции строго отслеживаются и проверяются», — подчеркивалось в отчете по итогам трех кварталов 2023 года.

Hellenic Bank предоставляет не только  традиционные банковские продукты, но и оказывает широкий спектр финансовых услуг, включая факторинг, страхование, управление портфелем, инвестиционную деятельность и прочее. Ранее организация имела представительство в России, однако избавилась от него в 2022 году.

В прошлом апреле о закрытии счетов 4000 россиян сообщил другой крупный банк Кипра — Bank of Cyprus. Решение коснулось налоговых резидентов РФ, тех, кто получал доход от санкционного бизнеса, а также обладателей вида на жительство типа F, которое дается за покупку недвижимости на острове.

Позднее банк объяснил, что причиной стала приостановка членства России в FATF — Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — в феврале 2023 года. В 2022 году россияне хранили на депозитах Bank of Cyprus более 700 тысяч евро, без учета средств принадлежащих им кипрских компаний.

После аннексии Крыма, в период с 2014 по 2022 год, кипрские банки закрыли счета 82% клиентам из России. Объем депозитов схлопнулся вчетверо — на 76%.