Тысячам компаний грозят крупные штрафы на Кипре
Во вторник, 12 марта, кипрские депутаты заявили, что из примерно 230 000 зарегистрированных компаний на данный момент только 140 000 обновили свои записи о своих конечных бенефициарных владельцах (UBO), а остальным грозят огромные штрафы, если они не сделают этого к крайнему сроку 31 марта.
Согласно директиве, изданной Регистратором компаний, все юридические лица должны были подать обновленные данные UBO до 31 декабря 2023 года. Компании, не соблюдающие требования, будут оштрафованы на 200 евро 1 апреля 2024 года и по 100 евро за каждый продолжающийся день невыполнения требований.
Парламентарии заявили, что многие организации по разным причинам не могут связаться со своими UBO. Например, во многих случаях UBO находятся либо в Украине, либо в России, что затрудняет доступ к ним.
Компании, не соблюдающие требования, могут быть оштрафованы на сумму до 20 000 евро .
Депутаты заявили, что время тикает, и что необходимо найти решение, чтобы Кипр в целом не получил еще большей огласки из-за существования подставных компаний – как это произошло с обнародованием Панамских документов.
Кириакос Хаджиянни, председатель комитета по торговле Палаты представителей, призвал сократить ненужную бюрократическую волокиту для компаний. Он предложил отменить требование о заполнении формы HE-32.
Форма HE-32 — это нормативный документ, который компании должны подавать Регистратору каждый год. Годовой отчет содержит подробную информацию об акционерах, директорах, секретаре компании, зарегистрированном офисе и акционерном капитале и должен быть подан вместе с проверенной финансовой отчетностью за предыдущий год. Хаджиянни сказал, что в этой форме нет необходимости, поскольку аудированная финансовая отчетность сама по себе содержит информацию UBO.
Чле
