Олигархи в новостях Кипра

Президент ТРСК Эрсин Татар назвал санкции, введенные Европейским Союзом против российских олигархов, «несправедливыми» и призвал россиян переместить свои инвестиции с юга на север Кипра. — Поскольку Республика Кипр является европейским государством, существуют некоторые блокады, серьезные действия и меры, которые они очень несправедливо налагают на российских граждан, — сообщил глава Северного Кипра в интервью турецкому новостному сайту «Харичи». Эрсин Татар также подчеркнул, что россияне, переправившиеся на север Кипра, чтобы избежать санкций, наложенных на их деньги в банках на юге, пересекли границу, «потому что на севере существует порядок, и они его уважают». Эрсин Татар напомнил, что российские олигархи годами хранили свои деньги в банках на юге Кипра и бывшие президенты Республики Кипр давали им гражданство, тем самым увеличивая инвестиции. Однако после вторжения в Украину США, страны Европейского союза, Великобритания и многие другие государства начали вводить различные санкции против России. Лидер киприотов-турок признал, что после изучения активов некоторых российских олигархов и людей, обладающих властью на политической арене, у многих из них были обнаружены «черные деньги». Напомним, что в связи с этим Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) было проведено расследование Cyprus Confidential, в котором рассказывается, как российские олигархи отмывали деньги на юге Кипра. Напомним также, что на днях Эрсин Татар сделал заявление российскому информационному агентству ТАСС, в котором обратился к Президенту России Владимиру Путину с предложением признать ТРСК и позвал россиян на Северный Кипр.

На Кипре высадился десант из агентов ФБР и Службы по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США, которые помогут местным властям разобраться со способами ухода россиян от санкций. Одно из главных дел — перерегистрация владельцем «Северстали» миллиардером Алексеем Мордашовым своей доли в немецком туроператоре TUI за несколько минут до публикации санкционного списка Евросоюза.

На Кипре высадился десант из агентов ФБР и Службы по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США, которые помогут местным властям разобраться со способами ухода россиян от санкций. Одно из главных дел — перерегистрация владельцем «Северстали» миллиардером Алексеем Мордашовым своей доли в немецком туроператоре TUI за несколько минут до публикации санкционного списка Евросоюза.

Агенты Федерального бюро расследований США прибыли на Кипр, чтобы помочь местной полиции расследовать случаи возможного нарушения санкций, наложенных на российских олигархов. Об этом The Guardian.

Группа американских экспертов прибыла на Кипр для расследования нарушений санкций, подтвердил в понедельник официальный представитель правительства Константинос Летимбиотис.

Вечером 17 ноября на полях Средиземноморского симпозиума деловых женщин президент Республики Кипр Никос Христодулидис сообщил , что по его просьбе на остров прилетит группа экспертов из третьей страны. Их задачей станет помощь в работе над выводами расследования «Тайны Кипра» (Cyprus Confidential ).

Международное объединение журналистов-расследователей (ICIJ) заявило, что власти Республики Кипр уже почти 10 лет помогают российским бизнесменам обходить международные санкции. По расследователей, попавшие под санкции предприниматели из России с 2014 года вкладывали деньги в недвижимость на Кипре. Их инвестиции спровоцировали строительный бум, в особенности в северной части Кипра, который не контролируется властями в Никосии.

Об этом говорится в совместном расследовании The Guardian, Paper Trail Media, Der Spiegel, ZDF, "Важных историй" и десятков других СМИ под названием "Тайны Кипра", передает "ДС".

Роман Абрамович и так называемые «кошельки» диктатора Владимира Путина провели тайную миллионную сделку. О ней стало известно из-за утечки секретных документов.Об этом сообщает BBC.Абрамович, находящийся под санкциями Великобритании и ЕС, отрицал финансовые связи с российским диктатором. Но рассекреченные документы из Кипра стали новым свидетельством, связывающим их с тайным соглашением на 40 млн долларов, заключенным в 2010 году.Суть соглашенияДо этого момент сделка была полностью засекречена.

Опубликованный сегодня отчет о расследовании «Кипрская конфиденциальность» подчеркивает роль PWC и других западных поставщиков услуг в поддержке российских олигархов в сокрытии богатства.

Расследование, проведенное ICIJ, «Cyprus Confidential» раскрывает, как государство-член ЕС приводило в действие финансовую машину Кремля, переводя огромные суммы для олигархов, в том числе после российского вторжения в Украину в 2022 году, пишет icij .

В материалах следствия по уголовному делу Игоря Коломойского, подозреваемого в мошенничестве, бизнесмен назван гражданином Израиля и Кипра, лишенным гражданства Украины. Соответствующий фрагмент из дела опубликовал советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко.

Советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко допустил возможность экстрадиции в США Игоря Коломойского из-за отсутствия у него гражданства Украины. Об этом в воскресенье, 3 сентября, Лещенко сообщил в Telegram.

В Республике Кипр правоохранители задержали бывшего заместителя председателя правления АО «Банк «Финансы и Кредит», который является сообщником владельца банковского учреждения Константина Жеваго и подозревается в отмывании более 100 миллионов долларов США. Об этом сообщает Государственное бюро расследований Украины, по запросу которого состоялся арест.

Константин Жеваго (Фото:Александр Медведев / NV) По запросу Украины на Кипре задержали сообщника олигарха Константина Жеваго — экс-зампреда правления банка Финансы и кредит. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Фото: ДелоНа Кипре задержали сообщника олигарха Константина Жеваго – экс-зампредседателя правления банка «Финансы и Кредит». Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой Государственного бюро расследований. По данным правоохранителей, задержанный причастен к отмыванию более 100 миллионов долларов США.

Российский олигарх Владимир Лисин, состояние которого оценивается в около 23 млрд долл., перевел свои доли в "Новолипецком металлургическом комбинате" и "ПГК" с Кипра в компании в Абу-Даби (ОАЭ).

Президент Кипра Никос Христодулидис во время выступления во вторник по случаю первых 100 дней работы его администрации пообещал строгое соблюдение санкционного режима против России из-за развязанной ею войны в Украине. Об этом пишетAP.

Пять юридических фирм на Кипре находятся под следствием полиции в связи с возможным оказанием услуг российским олигархам, находящимся под санкциями.

Ожидается, что санкционные списки с дополнительными кипрскими юридическими и физическими лицами, включенными в них США и Великобританией, будут объявлены в пятницу.

США направили Республике Кипр второй доклад, содержащий подробную информацию о кипрских нарушителях санкций ЕС, после 800-страничного доклада, отправленного в начале месяца, в то время как около 400 сотрудников фирм, попавших под санкции, недовольны тем, что им не выплатили зарплату за апрель, сообщает Financial Mirror.