Агенты ФБР отправились на Кипр для расследования сделок российских олигархов
На Кипре высадился десант из агентов ФБР и Службы по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США, которые помогут местным властям разобраться со способами ухода россиян от санкций. Одно из главных дел — перерегистрация владельцем «Северстали» миллиардером Алексеем Мордашовым своей доли в немецком туроператоре TUI за несколько минут до публикации санкционного списка Евросоюза.
Всего специалисты по борьбе с финансовыми преступлениями Кипра расследуют 29 дел, инициированных после того, как США и Великобритания в апреле ввели санкции против 13 фирм и лиц, уличенных в сокрытии активов олигархов, включая Романа Абрамовича и Алишера Усманова. Об этом рассказал The Guardian пресс-секретарь кипрской полиции Кристос Андреу, отметив, что расследования далеки от завершения и что помощь американских специалистов очень важна. Некоторые дела, по его словам, «действительно очень сложные». Но власти не хотят, чтобы расследования длились бесконечно, поэтому «есть сроки, которых мы все хотели бы придерживаться», пояснил Андреу, добавив:
Надеюсь, что мы сможем направить генеральному прокурору документы с результатами по некоторым из этих дел до конца года.
Группа американцев из 24 человек прибыла на Кипр вечером в воскресенье и «начнет немедленно помогать» полиции, пояснил пресс-секретарь правительства Ианнис Антониу. Они помогут выяснить, как местные юристы, бухгалтеры и специалисты по оказанию финансовых услуг помогали попавшим под санкции российским бизнесменам и чиновникам защитить свои активы.
О подобных случаях стало известно из публикации Cyprus Confidential («Секретный Кипр») Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ). Кипрские фирмы продолжали работать с 25 россиянами, попавшими под западные
