Пять юридических фирм на Кипре находятся под следствием по подозрению в нарушении российских санкций
kiprinform.comПять юридических фирм на Кипре находятся под следствием полиции в связи с возможным оказанием услуг российским олигархам, находящимся под санкциями.
Коллегия адвокатов Кипра в настоящее время проводит 36 проверок юридических фирм в связи с теми же обвинениями.
Глава Коллегии адвокатов Кипра Христос Клиридис заявил, что на основании материалов свидетелей есть основания подозревать, что четыре юридические фирмы могли нарушать санкции Европейского Союза.
В частности, операции, проводимые этими юридическими фирмами, не разрешены в соответствии с введенными санкциями, и доказательства уже отправлены в полицию для проведения расследования возможных уголовных преступлений.
Кроме того, в четверг в полицию должно быть направлено письмо в отношении еще одной юридической фирмы, которая, возможно, нарушила санкции.
Клиридис также сообщил, что в прошлом году, после того как ЕС и ООН ввели против россиян санкции, всем членам ассоциации был разослан циркуляр с указанием, обслуживают ли они олигархов, попавших в список.
Первоначально на циркуляр откликнулись 35 юридических фирм, а чуть позже – еще одна. Впоследствии была разослана вторая анкета с вопросом, обслуживали ли они клиентов, пока действовали санкции.
Крайний срок для ответа истек в среду, и теперь комитет экспертов из трех человек приступит к изучению отправленных ответов и, при необходимости, может провести проверки на местах.
