Пять юридических фирм на Кипре находятся под следствием по подозрению в нарушении российских санкций
kiprinform.comПять юридических фирм на Кипре находятся под следствием полиции в связи с возможным оказанием услуг российским олигархам, находящимся под санкциями.Коллегия адвокатов Кипра в настоящее время проводит 36 проверок юридических фирм в связи с теми же обвинениями.Глава Коллегии адвокатов Кипра Христос Клиридис заявил, что на основании материалов свидетелей есть основания подозревать, что четыре юридические фирмы могли нарушать санкции Европейского Союза.В частности, операции, проводимые этими юридическими фирмами, не разрешены в соответствии с введенными санкциями, и доказательства уже отправлены в полицию для проведения расследования возможных уголовных преступлений.Кроме того, в четверг в полицию должно быть направлено письмо в отношении еще одной юридической фирмы, которая, возможно, нарушила санкции.Клиридис также сообщил, что в прошлом году, после того как ЕС и ООН ввели против россиян санкции, всем членам ассоциации был разослан циркуляр с указанием, обслуживают ли они олигархов, попавших в список.Первоначально на циркуляр откликнулись 35 юридических фирм, а чуть позже – еще одна.
Впоследствии была разослана вторая анкета с вопросом, обслуживали ли они клиентов, пока действовали санкции.Крайний срок для ответа истек в среду, и теперь комитет экспертов из трех человек приступит к изучению отправленных ответов и, при необходимости, может провести проверки на местах.
