На Кипре создана спецгруппа для борьбы с организованной преступностью. С учетом рекомендаций ФБР

evropakipr.com:

На Кипре создана и уже работает спецгруппа по борьбе с организованной преступностью. Ее предложили создать эксперты ФБР. В нее вошли сотрудники полиции, налогового департамента, таможни, кипрского департамента по борьбе с отмыванием денег ( MOKAS ) и других ведомств. Как отмечает Phileleftheros , группа «уже добилась заметных успехов».

Инициатором создания межведомственной группы стал президент Республики Кипр Никос Христодулидис. Эксперты ФБР прибыли на остров по запросу правительства после обнародования результатов международного расследования Cyprus Confidential. Они помогли наладить работу в изучении возможной причастности кипрских физических и юридических лиц к обходу санкций и сокрытию активов олигархов.

Согласно докладу, недавно представленному правительству, новая спецгруппа уже завершила расследование двух серьезных дел, а третье находится на завершающей стадии.

В докладе говорится, что ключевым моментом, который способствует успеху работы межведомственной группы, стали рекомендации экспертов ФБР. Американцы подчеркнули, что эффективность расследований значительно возрастает при тесном сотрудничестве ведомств и обмене информацией.

Главный принцип, предложенный ФБР, — Follow the money («Следуйте за деньгами»). Анализ финансовых потоков, происхождения имущества и стиля жизни подозреваемых позволяет быстро выявлять несоответствия. К примеру, если человек официально получает 1000 евро в месяц, но при этом владеет автомобилем за 100 000 евро, это уже является поводом для проверки.

Фото: пресс-служба полиции Кипра

!!! , ,

Информационный канал «Европы-Кипр» — Kiprogram в Телеграме