На Кипре конфискованы 14 квартир и шесть роскошных авто, а также заморожены 24 млн евро в криптовалюте
evropakipr.comПолиция Республики Кипр выявила преступную сеть по отмыванию денег, которую возглавляли два брата родом из Украины, получившие «золотые» паспорта и проживавшие в Лимассоле. В рамках международной операции под кодовым названием YUZUK , проведенной совместно с Европолом, на Кипре конфискованы квартиры, роскошные машины и наличные и заморожены 24 млн евро в криптовалюте.
По данным пресс-службы полиции Республики Кипр, операция по борьбе с преступной сетью, занимавшейся отмыванием денег, длилась около года. Граждане третьих стран привозили наличные из разных стран Европы на Кипр.
В операции YUZUK участвовали власти Кипра, Хорватии, Франции, Германии, Словении и Испании. 28 октября 2024 года были одновременно произведены аресты в Испании, Франции и Словении. На Кипре были выданы 13 ордеров на обыск домов и коммерческих помещений. Кипрским полицейским помогали Европол и власти Испании.
В ходе обысков в Лимассоле были обнаружены более 650 тысяч евро наличными и большое количество драгоценностей. Для проведения расследования изъяты мобильные телефоны, гаджеты и банковские документы. Кипрские власти заморозили около 24 млн евро в криптовалюте и изъяли шесть роскошных автомобилей, стоимость которых превышает 650 тысяч евро. Отдел по борьбе с отмыванием денег (MOKAS) конфисковал 14 квартир на сумму более 7 млн евро.
В рамках международной операции YUZUK
— Организованная преступная сеть, в основном состоявшая из граждан Украины, а также Армении, Азербайджана и Казахстана, предоставляла курьерские и подпольные банковские услуги другим преступным группировкам, — сообщил Европол. — Граждане Китая тоже были частью этой преступной сети, предоставляя услуги по отмыванию денег.
У сети был каталог предложений «преступление как услуга»,
