Кипрский «кошелек ФСБ» притворялся галеристом.
14 марта в Лимассоле, полиция арестовала двух граждан России в ходе расследования деятельности созданной ими сети по отмыванию денег. По информации кипрской прессы, в ходе операции было изъято 768 000 евро наличными.
Один из арестованных был задержан, когда покидал галерею Haute Art на улице Agias Zonis и садился в припаркованный рядом автомобиль. В его сумке было обнаружено 17 конвертов с общей суммой 161 425 евро.
43-летний мужчина был арестован и доставлен в полицию.
В то же время, в галерее полицией был арестован второй гражданин России, 41-летний совладельц заведения.
В ходе обыска в помещении галереи обнаружены 706 300 евро, 22 539 долларов, 1 375 фунтов стерлингов, два сейфа, две машины для подсчета банкнот и пустые бумажные конверты, как предполагает следствие, использовались для упаковки денег.
Суд отправил обоих предполагаемых преступников под стражу. Они обвиненяются в сговоре с целью совершения преступлений, незаконном владении имуществом и отмывании денег.
В Европе тысячи россиян отмывают деньги из РФ и арест одного их них выглядит рядовым событием. Однако этот случай заслуживает особого внимания.
Галерея Haute Art на улице Agias Zonis в Лимассоле, принадлежит компании HAUTEART BY MASHA KARMANOVA LIMITED, основанной в апреле 2021 года, и изначально называлась MATRESHKA GALLERY LTD. Ее владельцами являются Mariia Karmanova и Aleksandr Karmanov. По данным кипрского реестра компаний, каждый из них владеет по 50% акций.
В июне 2023 года фирма сменила название на текущее.
Биография Марии Кармановой ни чем примечательным не выделяется, в отличие от её супруга.
Александр Владимирович Карманов, родившийся в 1983 году в Нижнем Новгороде, является, по данным из Москвы, одним из крупнейших обнальщиков России,
