Кипрские власти арестовали двух человек в ходе международной операции “Chargeback”
НИКОСИЯ, КИПР. Два человека были арестованы, а документы и электронные устройства изъяты кипрскими властями в рамках международной операции “Chargeback”, направленной против сетей электронного мошенничества и отмывания денег.
4 ноября состоялся День скоординированных совместных действий, в котором участвовали 193 страны. Операция была направлена на ликвидацию трёх крупных транснациональных преступных сетей, занимавшихся хищениями через интернет и банковские операции.
В результате расследования выяснилось, что жертвами стали более 4,3 миллиона держателей карт по всему миру. Общие финансовые потери превысили 300 миллионов евро, а общая сумма попыток мошенничества оценивается более чем в 750 миллионов евро.
По данным следствия, в схему отмывания денег входили подставные компании в Великобритании и на Кипре, которые использовали фиктивных директоров и поддельные документы, удостоверяющие личность. Эти бумаги предоставлялись поставщиками услуг, работающими на криминальные структуры.
На Кипре расследование возглавили национальное подразделение Европола и местные правоохранительные органы. Проведены обыски в офисах и жилых помещениях, изъяты документы, электронные данные и средства связи, а также заморожены значительные активы.
В рамках международной координации правоохранители выдали 60 ордеров на обыск и 18 ордеров на арест.
Успех операции стал возможен благодаря тесному взаимодействию правоохранительных органов Германии, Канады, Кипра, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Сингапура, Испании, Великобритании и США, при поддержке Европола и Евроюста.
Кипрская полиция отметила, что совместные действия позволили “нанести серьёзный удар по международным схемам электронного мошенничества и финансовых преступлений”.
Как вы считаете, смогут
Читать на kiprinform.com
