Кипрские физические и юридические лица в новом санкционном списке Министерства финансов США
2 ноября управление по контролю за иностранными активами министерства юстиции США опубликовало обновленный санкционный список, в который вошли 130 физических и юридических лиц из разных стран мира.
В этот список вновь вошли кипрские физические и юридические лица.
Среди новых фигурантов — гражданин Кипра и резидент ОАЭ Георгиос Георгиу, Объединенные Арабские Эмираты; дата рождения 10 октября 1963 г.; место рождения Никосия, Кипр; гражданство Кипр;. Пол мужской; Паспорт K00489150 (Кипр) (физическое лицо) [RUSSIA-EO14024], обвиняется в том, что он является «отмывателем денег, который способствовал отмыванию денег по всему миру для преступных организаций, коррумпированных бизнесменов и российских олигархов». Георгиу был включен в список «за то, что он осуществлял или осуществляет деятельность в секторе финансовых услуг в экономике российской федерации».
По данным Министерства финансов США: «Георгиу использовал различные схемы отмывания денег для перемещения сотен миллионов долларов в интересах российских олигархов и сокрытия бенефициарной собственности на эти средства. Эти схемы включали предоставление кредитов на покупку земли, сделки по возврату кредитов с «прощением займа» и использование конвертируемых векселей. Георгиу также оказывал услуги назначенному в США Джону Десмонду Ханафину, основателю и генеральному директору указанной в США компании Huriya Private FZE LLE, занимающейся частным капиталом и корпоративным структурированием, которая активно участвовала в перемещении российских финансовых средств в ОАЭ и отмывании денег».
Другими юридическими/физическими лицами, связанными с Кипром, являются:
Петров Артур Александрович, 36 Леофорос Айгипту, Ларнака, Кипр; Умм Харам 66 Квартира 1, Ларнака, Кипр; дата рождения 04
