Как русская свекровь получила кипрский паспорт без проверки

cyprus-daily.news:

Адвокатское бюро «Nikos Chr. Anastasiadis & Partners LLP» и частную компанию Imperium Services Limited проверяет Всекипрская коллегия адвокатов в рамках расследования программы «гражданство за инвестиции». Эти компании подозреваются в нарушении процедур,  связанных с контролем происхождения инвестиционных средств и профилем риска клиента/инвестора. Об этом пишет Politis.

Согласно отчету представленному Всекипрской коллегии адвокатов, и обвинительному акту, предъявленному юридической фирме и частной компании, — они якобы не проявили должной осмотрительности при рассмотрении ряда заявлений о приобретении кипрского гражданства.

Выборочная проверка

Адвокатское бюро «Nikos Chr. Anastasiadis & Associates DEPE» входит в число 26 контор, которых проверяет Всекипрская коллегия адвокатов, по выдаче «золотых» паспортов. В офисе юридической фирмы «Nikos Chr. Anastasiadis & Associates LLP» и частной компании Imperium Services Limited работают четыре следователя отдела надзора и соблюдения требований Коллегии адвокатов Кипра. Проверка проводилась выборочным методом:  были отобраны дела некоторых клиентов, которые обратились в эти компании за получением паспорта по инвестиционной программе.

Из 57-ми заявлений о натурализации следователи отобрали для рассмотрения семь дел. Подозрительных семь клиентов в 2013 году, после избрания Никоса Анастасиадиса президентом, юридическая фирма «Nikos Chr. Anastasiadis & Synetairii DEPE» и Imperium Services Limited  «взяли на себя». Процедуры, которые юридическая фирма должна была выполнить в качестве предоставления услуг в рамках инвестиционной программы, — это установить происхождение инвестиционных средств и профиль риска инвестора. То есть, поступают ли деньги от незаконной деятельности и