Кипр Россия Евросоюз Политика Общество Экономика банк Forbes закрыть Кипр Россия Евросоюз

Как Bank of Cyprus принял решение закрыть счета россиян

Сейчас читают: 496
cyprus-daily.news

Bank оf Cyprus, начавший закрывать счета некоторым российским клиентам, нашел для этого неожиданную причину. Банк объяснил это тем, что Россия больше не входит в Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, зато входит в черный список налоговых юрисдикций.

Аналитики ждут, что этой причиной воспользуются другие банки, сообщает Forbes.ruРешение Bank оf Cyprus закрыть счета некоторым российским клиентам, о чем организация начала уведомлять их на прошлой неделе, было принято после приостановления членства России в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF).

Об этом банк сообщил Forbes в ответ на просьбу прокомментировать причины такого решения.«Это решение последовало за приостановлением членства России в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и определением России в качестве не сотрудничающей с Европейским союзом налоговой юрисдикции», — сказано в комментарии банка.Всего, подтвердил банк, он закроет счета примерно 4000 россиян, которые хранили в банке 0,5% депозитов и не были резидентами Евросоюза.

На конец 2022 года общий объем депозитов россиян в банке превысил €700 млн, что составляло 3,9% всех депозитов Bank оf Cyprus.По словам представителя банка, никаких писем от европейских регулирующих органов не было, как не было (как и в случае с банком Emirates MDB) писем от Euroclear и Clearstream по поводу инвестиционных счетов россиян. «[Мы приняли это решение] на основании нашей политики одобрения клиентов и готовности брать на себя риски», — сказано в комментарии банка для Forbes.Межправительственная организация FATF была основана в 1989 году для выработки мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и

Читать на cyprus-daily.news
Сайт ruscyprus.com - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Похожие новости

DMCA