Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
Центробанк наложил штраф за отмывание денег
Сейчас читают: 263
cyprusrussianbusiness.comЦентральный банк Кипра оштрафовал Bank of Cyprus, крупнейшего кредитора страны, на 277 000 евро за нарушения закона о борьбе с отмыванием денег в период с 2008 по 2015 год. Штраф был наложен по итогам аудита 2020 года, говорится в сообщении Центробанка.
В пресс-релизе регулятора сказано, что в рамках своей надзорной функции ЦБ может, в соответствии с подразделом 6 раздела 59 Закона о предотвращении и пресечении деятельности по отмыванию денег 2007 года, принять любые из перечисленных в законе мер в случае, если выяснится, что имело место несоблюдения контролируемым лицом положений части VIII закона или его соответствующих директив.
«В связи с этим Центробанк на основании выводов, полученных в результате проверки, проведенной в течение 2020
Об этом же в других СМИ
Израильская компания-владелец «шпионского» фургона оштрафована на Кипре на 925 000 евро cyprusnews.online /3 года назад
На заводящего «Виража» Дрюму за драку на игре Россия – Кипр наложили двухлетний запрет на посещение стадионов bombardir.ru /3 года назад
330 000 евро штрафов за 10 дней kiprinform.com /3 года назад
Показать ещё
Сайт ruscyprus.com - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.
