Кипр Общество закон банк евро Центробанк Кипр

Центробанк наложил штраф за отмывание денег

Сейчас читают: 443
cyprusrussianbusiness.com

Центральный банк Кипра оштрафовал Bank of Cyprus, крупнейшего кредитора страны, на 277 000 евро за нарушения закона о борьбе с отмыванием денег в период с 2008 по 2015 год.

Штраф был наложен по итогам аудита 2020 года, говорится в сообщении Центробанка.В пресс-релизе регулятора сказано, что в рамках своей надзорной функции ЦБ может, в соответствии с подразделом 6 раздела 59 Закона о предотвращении и пресечении деятельности по отмыванию денег 2007 года, принять любые из перечисленных в законе мер в случае, если выяснится, что имело место несоблюдения контролируемым лицом положений части VIII закона или его соответствующих директив.«В связи с этим Центробанк на основании выводов, полученных в результате проверки, проведенной в течение 2020

Читать на cyprusrussianbusiness.com
Сайт ruscyprus.com - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Похожие новости

DMCA