Кипр добился прогресса в борьбе с отмыванием денег

kiprinform.com:

Согласно последующему отчету, опубликованному в четверг Комитетом экспертов Совета Европы по деньгам, Кипр добился определенного прогресса в повышении уровня соблюдения стандартов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Отмывание денег и финансирование терроризма (MONEYVAL).

Kипрские власти слишком поздно приняли некоторые меры по повышению уровня соблюдения требований, чтобы MONEYVAL оценил их в своей последующей процедуре, в то время как другие недостатки еще предстоит устранить.

Стоит напомнить, что в своем первоначальном отчете о взаимной оценке (ВОВ) за 2019 год MONEYVAL пришел к выводу, что Кипр выполнил или в основном выполнил 37 из 40 рекомендаций FATF. MONEYVAL обратился к кипрским властям с просьбой отчитаться в соответствии с расширенной последующей процедурой о прогрессе в устранении оставшихся недостатков трех рекомендаций FATF, в которых Кипр был оценен как «частично соответствующий».

В последующем отчете, опубликованном в среду, через два года после публикации ОВО, рассматривается ряд законодательных, нормативных и институциональных мер, принятых кипрскими властями в отношении оценки рисков и мониторинга его некоммерческого сектора, а также оценки банками-корреспондентами ответные отношения. В нем также оцениваются полномочия следственных органов по перехвату сообщений и применению методов контролируемой доставки к наличным деньгам и оборотным инструментам на предъявителя.

В последующем отчете также оценивается выполнение новых международных требований к поставщикам услуг виртуальных активов, установленных в пересмотренной Рекомендации FATF. Рейтинг Кипра по выполнению этой пересмотренной Рекомендации был понижен с «в основном