Кипр Общество технологии деньги финансирование реформа Кипр

Кипр добился прогресса в борьбе с отмыванием денег

Сейчас читают: 241
kiprinform.com

Согласно последующему отчету, опубликованному в четверг Комитетом экспертов Совета Европы по деньгам, Кипр добился определенного прогресса в повышении уровня соблюдения стандартов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Отмывание денег и финансирование терроризма (MONEYVAL).Kипрские власти слишком поздно приняли некоторые меры по повышению уровня соблюдения требований, чтобы MONEYVAL оценил их в своей последующей процедуре, в то время как другие недостатки еще предстоит устранить.Стоит напомнить, что в своем первоначальном отчете о взаимной оценке (ВОВ) за 2019 год MONEYVAL пришел к выводу, что Кипр выполнил или в основном выполнил 37 из 40 рекомендаций FATF.

MONEYVAL обратился к кипрским властям с просьбой отчитаться в соответствии с расширенной последующей процедурой о прогрессе в устранении оставшихся недостатков трех рекомендаций FATF, в которых Кипр был оценен как «частично соответствующий».В последующем отчете, опубликованном в среду, через два года после публикации ОВО, рассматривается ряд законодательных, нормативных и институциональных мер, принятых кипрскими властями в отношении оценки рисков и мониторинга его некоммерческого сектора, а также оценки банками-корреспондентами ответные отношения.

В нем также оцениваются полномочия следственных органов по перехвату сообщений и применению методов контролируемой доставки к наличным деньгам и оборотным инструментам на предъявителя.В последующем отчете также оценивается выполнение новых международных требований к поставщикам услуг виртуальных активов, установленных в пересмотренной Рекомендации FATF.

Читать на kiprinform.com
Сайт ruscyprus.com - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Похожие новости