«Без комментариев» — глава коллегии адвокатов Кипра о сомнительных паспортах
Глава коллегии адвокатов в понедельник отказался комментировать сообщения о том, что они обнаружили доказательства правонарушений со стороны юридической фирмы экс-президента Никоса Анастасиадиса в связи со схемой «золотых паспортов», — пишет Cyprus Mail
Как известно, адвокатское бюро «Nikos Chr. Anastasiadis & Partners LLP» и частную компанию Imperium Services Limited проверяет Всекипрская коллегия адвокатов в рамках расследования программы «гражданство за инвестиции».
По сообщению Cyprus Mail, глава коллегии адвокатов Христос Клиридис категорически сказал:«без комментариев».
Расследование провели специалисты-криминалисты по поручению коллегии адвокатов.
Следователи посетили офисы юридической фирмы и проверили документы. Они изучили семь файлов из 57 заявлений на получение гражданства, которые юридическая фирма обслуживала от имени клиентов.
Анастасиадис покинул юридическую фирму незадолго до того, как стал президентом в 2013 году.
Компания Imperium Services Limited, которая предоставляет административные и доверительные услуги, связана с адвокатским бюро «Nikos Chr. Anastasiadis & Partners LLP» Статис Лемис, управляющий директор Imperium, также является партнером юридической фирмы. И онлайн-поиск на веб-сайте Регистратора компаний показывает, что Эльза Анастасиадис, дочь Никоса Анастасиадеса, числится одним из директоров Imperium.
После изучения документов юридической фирмы специалисты составили отчет, который представили коллегии адвокатов. Они якобы обнаружили, что в некоторых случаях фирма не собирала информацию о клиентах, например, о происхождении их средств, были ли они внесены в список политически значимых лиц или были ли они в международных санкционных списках.
В случае с Imperium утверждается, что они не
