Выводы антикоррупционного органа Кипра по делу Mafia State расширены и включают налоговую проверку

Никосия, Кипр. Президент Никос Христодулидис вновь сталкивается с давлением, требующим проявить независимость от бывшего президента Никоса Анастасиадиса после того, как выводы антикоррупционного управления по делу о мафиозном государстве были официально расширены и включали проверку со стороны налогового комиссара Сотириса Маркидиса. Результаты впервые будут переданы налоговому комиссару в соответствии с недавно принятым законодательством, устанавливающим прямое институциональное сотрудничество между антикоррупционным органом и налоговыми органами.

Этот шаг последовал за предложением, выдвинутым депутатом парламента от Alma Ирен Хараламбидес, которая в течение многих лет утверждала, что расследования коррупции и отмывания денег должны автоматически приводить к целевым налоговым проверкам.

Это решение расширяет рамки расследования, вытекающего из отчета ведомства, в котором рекомендуется провести уголовное расследование в отношении юридической фирмы Nicos Chr. “Анастасиадис и партнеры”, нескольких ее партнеров, бывших высокопоставленных должностных лиц и бывшего президента Никоса Анастасиадиса.

Налоговые органы теперь будут проверять, не имели ли место какие-либо правонарушения, связанные с неточными налоговыми декларациями, ложной информацией, нераскрытым доходом или другими налоговыми нарушениями.

Согласно законодательству, следователи могут изучать финансовую деятельность за последние 12 лет с момента начала расследования, в то время как власти также уполномочены тщательно проверять счета, находящиеся за рубежом.

Хараламбидес приветствовал это событие, заявив, что участие комиссара представляет собой практическую проверку реформ, направленных на укрепление механизмов подотчетности.

Выступая в четверг перед Sigma, она