Власти Кипра начнут новые расследования против россиян и других нарушителей санкций
Группа специалистов Федерального бюро расследований США завершила девятимесячную командировку на Кипре, в ходе которой помогала сотрудникам кипрской полиции и госструктур выявлять и преследовать россиян и других нарушителей санкций, введённых США и ЕС.
Власти Кипра в начале марта отчитались об успехах в применении санкций — были заморожены российские активы на сумму более €1,2 млрд. Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC) в своем отчете за прошлый год отметила, что провела 90 проверок, в том числе в контексте соблюдения санкций. Часть материалов уже была передана полиции для проведения дальнейшего расследования, в том числе по фактам перевода активов россиян в юрисдикцию РФ. Из Кипра уехали множество российских компаний: Тинькофф банк, Etalon Group, «Европейский медицинский центр», две компании, аффилированные с «Русснефтью», «Русагро», «СберМаркет», Fix Price, «Трансмашхолдинг», Globaltrans, HeadHunter, Ozon, Softline, сеть клиник «Мать и дитя» и другие.
CySEC предпринял меры против России, включая приостановку или отзыв лицензий у ряда компаний. В их числе — структуры, связанные с крупными финансовыми институтами, такие как Альфа-Банк (через Alfa Capital Markets), «Открытие Брокер» (Otkritie Broker) и «Велес Капитал» (Veles International) и другие.
Также власти Кипра отозвали золотые паспорта у сотни россиян — самый большой список лишенных из 77 человек появился в конце прошлого года и был опубликован после начала работы на Кипре группы из ФБР. Издание Politis сообщало, что паспорта были отозваны у основателя «Русала» Олега Дерипаски, владельца группы «Меркурий» Игоря Кесаева, бывшего владельца Пробизнесбанка Александра Железняка, основателя группы «Сафмар» Михаила Гуцериева, бывшего совладельца «Шереметьево»
