Власти Кипра готовят законопроекты, позволяющие блокировать регистрацию компаний по соображениям национальной безопасности

Никосия, Кипр. Официальные лица заявили в четверг, что они работают над законодательством, которое предоставит властям право по своему усмотрению запрещать регистрацию компаний по соображениям национальной безопасности, если такие организации контролируются лицами, не являющимися гражданами ЕС.

Официальные лица заявили, что законодательство в первую очередь продиктовано опасениями по поводу регистрации компаний, конечными бенефициарными владельцами которых являются турки. В парламенте официальные лица признали случаи, когда компании, зарегистрированные в Республике, имеют турецкое гражданство.

Депутат от партии Edek Маринос Сизопулос заявил, что возникают две проблемы: риск шпионажа и приобретение недвижимого имущества компаниями, “имеющими турецкие интересы”.

Ирини Милона-Златоусту, регистратор компаний, сказала депутатам, что этот вопрос “очень важен и серьезен”. Она подтвердила продолжающиеся попытки лиц, “представляющих интересы Турции”, зарегистрировать компании, добавив, что, когда Регистратор выявляет такие случаи, он связывается с окружными чиновниками, прежде чем одобрить регистрацию.

Граждане Турции, являющиеся владельцами компаний или партнерств, зарегистрированных на Кипре, подлежат обязательному раскрытию в центральном реестре бенефициарных владельцев, управляемом Регистратором компаний. Система, согласованная с директивами ЕС по борьбе с отмыванием денег, требует идентификации любого физического лица, владеющего более чем 25 процентами акций или правом голоса или иным образом осуществляющего контроль.

Представитель Генеральной прокуратуры сообщил, что в настоящее время ведомство готовит замечания по двум законопроектам, подготовленным правительством. Один законопроект касается корпораций, а другой – партнерств