Верховный суд Кипра отменил решение об экстрадиции по делу о мошенничестве в США

kiprinform.com:

Согласно постановлению суда, Верховный суд Кипра отменил решение суда низшей инстанции и распорядился повторно арестовать пять человек, разыскиваемых США по подозрению в финансовом мошенничестве.

Пятеро, в том числе трое иностранцев и двое киприотов, первоначально получили распоряжение об экстрадиции судом Пафоса, но успешно обжаловали это решение, используя ходатайство о хабеас корпус.

Власти США обвиняют этих лиц в заговоре с целью мошенничества с использованием новых коммуникационных технологий, отмывании денег и краже личных данных при отягчающих обстоятельствах. Предполагаемая схема была нацелена на англоязычных инвесторов по всему миру.

Согласно заявлению под присягой почтового инспектора США, доказательства включают документы, сообщения, банковские записи и показания свидетелей, демонстрирующие использование определенных учетных записей электронной почты и банковских счетов.

Верховный суд не согласился с выводом суда низшей инстанции о недостаточности доказательств.

В постановлении подчеркивается, что модели общения, совместная деятельность и финансовые операции указывают на причастность ответчиков к предполагаемому мошенничеству, даже без указания точных владельцев использованных учетных записей электронной почты или банковских счетов.

Верховный суд счел представленные США доказательства достаточными для экстрадиции и распорядился выдать новые ордера на арест пятерых человек.