В Лимассоле раскрыта международная схема онлайн-мошенничества на 700 миллионов евро
ЛИМАССОЛ, Кипр. Семь человек арестованы в рамках масштабного расследования Европола по делу об отмывании денег и онлайн-мошенничестве на сумму около 700 миллионов евро, сообщили в понедельник источники, близкие к следствию.
Аресты были произведены на прошлой неделе в Лимассоле в результате совместной операции кипрской, французской и бельгийской полиции. Следствие продолжается, и, по данным источников, расследование координируется Европолом в сотрудничестве с французскими следственными органами.
Большинство задержанных, по информации издания Politist, — граждане России и Израиля, в то время как кипрские сообщники вызваны для допроса.
Ордеры на арест выдал окружной суд Лимассола.
Расследование касается масштабной сети колл-центров, которые действовали преимущественно из Лимассола и нацеливались на граждан европейских стран, прежде всего Франции.
По данным следствия, мошенники звонили потенциальным инвесторам, обещая высокую прибыль от фиктивных инвестиционных программ.
“Жертв, среди которых было много пенсионеров, убеждали внести средства под обещание получения дохода уже через несколько месяцев,” — сообщил источник, знакомый с ходом расследования.
После получения денег мошенники закрывали сайты, меняли адреса и исчезали, переключаясь на новых жертв.
Во Франции, по данным источников, было подано настолько большое количество жалоб, что французские юристы и сотрудники полиции прибыли на Кипр, чтобы возбудить дело и помочь в сборе доказательств.
Расследование охватывает не только деятельность колл-центров, но и цепочки банковских переводов и компаний-оболочек, использовавшихся для отмывания преступных доходов.
Как вы считаете, смогут ли кипрские власти ужесточить контроль за колл-центрами и предотвратить использование острова в
Читать на kiprinform.com
