полиция бизнес арест мошенничество

В Лимассоле арестована экс-директор холдинга. Пропали более 1,6 млн. долларов

Сейчас читают: 271
evropakipr.com

21 февраля в Лимассоле была арестована 51-летняя экс-директор холдинговой компании. Ее подозревают в несанкционированных платежах в адрес третьих лиц на сумму, превышающую 1,6 млн.

долларов. По данным полиции, всё началось с того, что 47-летняя директор холдинговой компании подала жалобу на то, что ее предшественница не предоставила финансовую отчетность за 2020-2022 гг.

в соответствии с кипрским законодательством, за что холдинг был оштрафован российскими властями.В ходе проверки банковских счетов компании стало ясно, что с 1 января 2020 года по 29 сентября 2022 года без ведома руководства были совершены транзакции на общую сумму 1 429 211 долларов и 186 030 евро.

После этого был выдан ордер на арест. Бывшего директора подозревают в воровстве и отмывании денег.!!! , , , ВКонтакте

Читать на evropakipr.com
Сайт ruscyprus.com - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Похожие новости

DMCA