Украинку приговорили на Кипре за ложные декларации о наличных на общую сумму почти €8 млн

Ларнака, Кипр. В четверг 32-летняя украинка была приговорена к 20 месяцам тюремного заключения за подачу ложных деклараций таможенным органам о наличных деньгах, ввезенных на Кипр. Суд заслушал, что она ввезла в страну в общей сложности 7 769 300 евро во время 20 поездок в период с августа 2023 по март 2024 года.

Уголовный суд Ларнаки признал женщину виновной в даче ложных показаний таможенному департаменту о денежных средствах, которые она ввезла на Кипр в ходе 20 отдельных поездок в течение семи месяцев.

Это решение последовало за более ранним постановлением того же суда, оправдавшим ее по 20 обвинениям в отмывании денег после того, как было установлено, что прокуратура не смогла доказать, что средства поступили от преступной деятельности.

43-летний украинец, который также был обвинен в отмывании денег в связи с этим делом, также был оправдан.

Расследование началось после того, как 1 марта 2024 года женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что двое неизвестных, передвигавшихся на мотоцикле, похитили у нее 420 000 евро в Лимассоле.

Ее жалоба привела к более широкому расследованию перемещения крупных сумм наличных денег через аэропорт Ларнаки.

Позже следователи установили, что она въезжала на Кипр 20 раз в течение примерно семи месяцев, имея при себе в общей сложности 7 769 300 евро наличными.

В начале расследования власти предъявили женщине обвинения в отмывании денег и предоставлении ложной информации.

Полиция задалась вопросом о происхождении средств после того, как обнаружила несоответствия в ее объяснениях.

Согласно доказательствам, представленным в суде, женщина изначально заявила, что деньги были получены в виде кредита, предназначенного для покупки жилой недвижимости на Кипре.