Связь между российскими налоговыми махинациями и курортом в Пафосе под микроскопом
Павлос Неофиту
Kathimerini
Парламент рассмотрел возможность недостаточного контроля со стороны компетентных учреждений/агентств по предотвращению и борьбе с отмыванием денег после публикации OCCRP.
Полиция близка к завершению расследования журналистских отчетов международной организации Organized Crime and Corruption Reporting Project (19 декабря 2023 года) об инвестициях в отель Cap St Georges в Пейе, связывающих этот роскошный курорт с печально известным делом Магнитского, которое касается налогового мошенничества в России, а именно кражи 230 миллионов долларов у российского государства и их утечки за пределы страны через «лабиринт» подставных компаний. В среду на заседании Комитета по парламентским институтам, где в ответ на публикацию от декабря прошлого года рассматривалась возможность недостаточного контроля со стороны компетентных учреждений/ведомств Республики Кипр по предотвращению и борьбе с отмыванием денег, помощник начальника полиции, Иоаннис Георгиу заявил, что полиция расследует это дело, поскольку оно касается небольшой части большого дела Магнитского, о котором стало известно в 2017 году и которое расследуется уже долгое время, получив ряд судебных содействий из зарубежных стран, таких как Франция, США, Испания и Латвия. Как заверил г-н Георгиу, «мы почти подошли к концу».
Стоит отметить, что на встрече также рассматривался экологический аспект дела, поскольку OCCRP сослался на «письмо-предупреждение» Европейской комиссии Кипру в 2019 году о том, что он не смог должным образом оценить несколько проектов (включая Cap St Georges), которые могли бы повлиять на природную среду. Как экономические, так и экологические аспекты публикации были представлены депутатам юридическим советником компании-владельца
