Судья США отклонил обвинение против Halkbank после урегулирования с Министерством юстиции

Вашингтон, США. Федеральный судья в среду отклонил уголовное обвинение Министерства юстиции США в отношении Halkbank после того, как администрация Трампа достигла соглашения с турецким государственным кредитором, положив конец судебному преследованию, начатому в 2019 году. Решение было принято окружным судьей США Ричардом Берманом, который находится на Манхэттене.

Соглашение, о котором было объявлено в марте, было представлено как устранение сохраняющегося источника напряженности в отношениях между союзниками по НАТО Турцией и Соединенными Штатами. После объявления о заключении мирового соглашения акции Halkbank резко выросли на Стамбульской фондовой бирже.

Во время первого президентского срока Дональда Трампа Halkbank обвинялся в оказании помощи Ирану в уклонении от экономических санкций США. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал это дело незаконным и “безобразным”.

Министерство юстиции заявило, что прекращение судебного преследования будет способствовать интересам США в ограничении поддержки Ирана. В соответствии с соглашением, Halkbank запрещено совершать транзакции, выгодные Ирану, и он должен принять меры для проверки соблюдения санкций и мер по борьбе с отмыванием денег.

Согласно соглашению, деньги не переходят из рук в руки, и Halkbank не признавал уголовных правонарушений. Банк не признал себя виновным в этом деле.

После объявления о сделке судья приостановил рассмотрение дела на 90 дней, чтобы позволить Halkbank продемонстрировать соблюдение условий соглашения. Halkbank нанял Ernst & Young для пересмотра своей политики соблюдения требований.

Дело рассматривалось на нескольких уровнях судебной системы США. В октябре прошлого года Верховный суд США оставил в силе решение суда низшей инстанции, разрешающее судебному