Суд отложил процесс по делу «золотых паспортов» с участием бывшего министра транспорта
Никосия, Кипр — Уголовный суд Никосии в понедельник отложил на три месяца слушания по делу о «золотых паспортах», фигурантами которого стали десять лиц и компаний, включая бывшего министра транспорта Мариоса Деметриадиса. Следующее заседание назначено на 19 декабря.
Подсудимым предъявлены обвинения в коррупции, взяточничестве, вымогательстве, сговоре с целью обмана и отмывании денег. Все они не признали себя виновными.
Ответчиками являются:
Мариос Деметриадис
Андреас Деметриадис
Деметрис Деметриадис
Гиоргос Деметриадис
Элени Симиллидис
Цзин Ван
Йозеф Фридрих Сантин
Василики Георгиу-Сантин
Andreas Demetriades & Co LLC
Delsk (Cyprus) Business Services Ltd.
Деметриадис, занимавший пост министра транспорта в правительстве Никоса Анастасиадиса в 2014–2018 годах, заявляет, что стал «козлом отпущения».
По промежуточным результатам расследования схемы «золотых паспортов», проведённого в 2021 году, установлено, что 137 случаев натурализации, продвигаемых юрфирмой, связанной с Деметриадисом, были одобрены на заседаниях кабинета министров, где он присутствовал.
Юридическая фирма семьи Деметриадис находится в центре дела.
Расследование началось с получения гражданства тремя гражданами Камбоджи, которым было предоставлено кипрское подданство под надуманным предлогом.
Следствие утверждает, что:
иностранные инвесторы платили крупные суммы за паспорта,
деньги проходили через компании и оседали у отдельных лиц,
выплачивались «комиссионные» до 25%,
использовались поддельные счета-фактуры.
Ключевую роль, по версии полиции, сыграл мужчина, женатый на сотруднице посольства Кипра в Китае.
Уголовное дело возбуждено год назад. Среди фигурантов также иностранный инвестор, бывший сотрудник посольства Кипра в Китае и её супруг.
❓Считаете ли вы, что дело «золотых
Читать на kiprinform.com
