Предполагаемая сеть по отмыванию денег на Кипре: Полиция выявила раскол в преступной группе и изъяла €545 000
НИКОСИЯ, Кипр – Сообщается, что в рамках предполагаемой сети по отмыванию денег, деятельность которой расследуется на Кипре, произошёл раскол, поскольку полиция выясняет происхождение 545 000 евро, предположительно полученных преступным путём.
В центре дела — осуждённый заключенный, который, как полагают, руководил финансовыми операциями, находясь в тюрьме, и 37-летняя бизнесвумен, предположительно, его партнёр. Её родители и брат также находятся под следствием. На данный момент власти изъяли 238 000 евро из банковской ячейки, зарегистрированной на эту женщину, в дополнение к 307 000 евро, обнаруженным ранее.
Полиция изучает финансовые отчёты семейного ювелирного магазина и других предприятий, связанных с подозреваемыми, ссылаясь на необычно высокую прибыль.
Подробности продолжающегося расследования были подробно изложены в четверг в окружном суде Никосии, где полиция ходатайствовала о продлении срока содержания под стражей родителей и брата бизнесвумен. В ходе слушаний следователи выявили признаки размолвки между заключённым и его семьёй. В текстовом сообщении, найденном с телефона матери, предположительно, видно, что женщина пишет, что заключённый “хочет вернуть свои деньги” после разногласий.
Несмотря на признаки напряжённости, полиция заявила, что все шесть человек, включая заключённого, женщину и её семью, остаются под следствием. Адвокат Элиас Стефану, представляющий семью, сказал, что его клиенты хотят дистанцироваться от заключённого, предполагая, что они могут использовать разные юридические стратегии.
Первоначально полиция подозревала, что средства были получены от незаконного оборота наркотиков, рэкета и незаконных ставок, но заявила суду, что пока нет конкретных доказательств преступлений, связанных с наркотиками.
