Полиция Греции ликвидировала преступную группировку со «щупальцами» на Кипре
evropakipr.com9 сентября полиция Греции сообщила об аресте 21 человека в рамках расследования деятельности международной преступной группировки, занимавшейся отмыванием денег и налоговым мошенничеством в Греции, Словакии и на Кипре. Еще 41 подозреваемому предъявлены обвинения.
Действовавшая с 2019 года ОПГ открыла как минимум 430 подставных фирм, которые выдавали себя за «пропавших трейдеров», то есть требовали с государства возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) за фиктивные торговые сделки. Директорами компаний назначались безработные и малообеспеченные люди.
В ходе 39 обысков полиция Греции изъяла 46 мобильных телефонов, пистолет, автомобиль класса люкс, 10 дорогих часов, семь ноутбуков и планшетов, 62 печати юридических лиц, накладные, счета-фактуры, поддельное удостоверение личности, банковские карты, чековые книжки и 139 696 евро наличными.
Штрихи
Фото: pixabay
!!! , , , ВКонтакте
Новый канал «Европы-Кипр» — Kiprogram в Телеграме
