По громкому делу Bitzlato в Лимассоле арестован 33-летний россиянин. Ему грозит экстрадиция во Францию
russiancyprus.newsЕвропол сообщил об аресте топ-менеджеров криптообменной платформы Bitzlato и конфискации ее активов. По данным Phileleftheros, в Лимассоле в рамках этого дела арестован 33-летний россиянин.
Власти Франции требуют его экстрадиции. ЧТО ВМЕНЯЕТСЯ BITZLATO В ВИНУ? Как сообщает Интерпол, зарегистрированная в Гонконге и работавшая по всему миру криптовалютная биржа подозревается в содействии отмыванию крупных сумм преступных доходов и их конвертации в рубли.
Около 46% активов (порядка 1 млрд. евро), обмененных через Bitzlato, были связаны с преступной деятельностью. Согласно выводам правоохранительных органов, большинство подозрительных транзакций были связаны с организациями, находящимися под санкциями американского Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), а также с кибермошенничеством, отмыванием денег, программами-вымогателями и детской порнографией. КАКОВЫ ИТОГИ СПЕЦОПЕРАЦИИ? Спецоперацией руководили власти Франции и США при поддержке Европола.
Помимо Кипра в ней участвовали Бельгия, Португалия, Испания и Нидерланды. Изъяты 18 млн. евро в криптовалюте, транспортные средства и электронное оборудование.
