Обладатель «золотого паспорта» Кипра стал фигурантом уголовного дела в России
kiprinform.comСледственный комитет Брянской области в 2019 году возбудил уголовное дело в отношении гражданина Кипра Романа Семиохина.
Предприниматель обвиняется в организации незаконных азартных игр и легализации денежных средств.
По , с октября 2014 по май 2019 года разработали программное обеспечение и организовали прием ставок на платформе 1Xbet.
На территории России они действовали незаконно – без лицензии ФНС.
Вывести за рубеж Роману Семиохину и двум его подельникам удалось более 63 миллиардов рублей.
Все трое фигурантов уголовного дела с августа 2020 года находятся в международном розыске.
По одной из версий, от российского правосудия злоумышленники скрываются на Кипре.
Известно, что Семиохин получил гражданство острова в рамках инвестиционной программы.
