МОКАС: Миллионы заморожены как имущество, автомобили, ценные часы конфискованы в 2021 году

kiprinform.com:

Подразделение острова по борьбе с отмыванием денег (MOKAS) в прошлом году конфисковало имущество, роскошные автомобили и очень дорогие часы, а также заморозило миллионы на банковских счетах.

MOKAS является национальным центром для получения, запроса, анализа и распространения сообщений о подозрительных транзакциях и другой соответствующей информации, касающейся подозрений в отмывании денег и финансировании терроризма.

И, в частности, в прошлом году он заморозил сумму денег на сумму более 7 миллионов евро и конфисковал два объекта недвижимости, 19 автомобилей и множество роскошных часов.

И замораживание денег, и конфискация имущества и других ценностей происходили после выхода соответствующих указов.

В частности, арест имущества имеет место, когда уголовное преследование лица за совершение уголовного преступления или преступления, связанного с отмыванием денег, начато и продолжается или вот-вот будет возбуждено в Республике Кипр.

Это также осуществляется, когда Подразделение получает информацию, на основании которой есть обоснованные подозрения, что лицо может быть обвинено или было обвинено в совершении преступления по отмыванию денег на Кипре, в государстве-члене Европейского Союза или в третьей стране.