Международная сеть по отмыванию денег в Лимассоле ликвидирована
kiprinform.comПолиция подтвердила свою роль в крупной европейской операции, в ходе которой была ликвидирована международная сеть по отмыванию денег, изъяты криптовалюты на сумму 24 млн евро и несколько роскошных автомобилей в ходе скоординированных рейдов по всему острову.
Операция «YUZUK», годичное расследование с участием Европола и Евроюста, была направлена против организованной преступной группировки, предположительно возглавляемой двумя братьями украинского происхождения, проживающими в Лимассоле, которые получили кипрское гражданство через инвестиционную программу страны.
Власти оформили 13 ордеров на обыск на Кипре, изъяв более 650 000 евро наличными, ценные вещи, электронные устройства и банковские документы.
Было конфисковано шесть роскошных автомобилей стоимостью более 650 000 евро, а также наложены аресты на 14 квартир стоимостью более 7 млн евро.
Преступная сеть предположительно использовала Кипр в качестве транзитного пункта, а многочисленные граждане третьих стран переводили крупные суммы из европейских стран через остров.
В общей сложности общеевропейская операция привела к:
23 арестам в Испании, Франции и Словении
90 обыскам в Испании, Франции и на Кипре
€8,2 млн наличными изъято
€29,5 млн в криптовалюте заморожено
€36 конфискованных автомобилей класса люкс
€36 ценностей изъято
В операции участвовали правоохранительные органы Кипра, Хорватии, Франции, Германии, Словении и Испании при поддержке Европола и Евроюста.
Расследование подтверждает более ранний отчет Philenews, опубликованный 28 октября.
