Масштабные рейды в Бразилии: Полиция раскрыла схемы отмывания денег в топливном секторе

kiprinform.com:

Бразильская полиция и налоговые чиновники рано утром в четверг провели серию рейдов по всей стране, направленных на выявление схем отмывания многомиллиардных денег и мошенничества, связанных с организованной преступностью в топливном секторе, сообщили власти.

Федеральная налоговая служба заявила, что были предприняты жесткие меры в отношении схем, связанных с импортом топлива на сумму более 10 миллиардов реалов ($1,84 млрд) и продажами топлива на внутреннем рынке на сумму 52 миллиарда реалов. Власти выдали около 350 ордеров на обыск и попытались заблокировать активы на сумму более 1 миллиарда реалов в ходе операции, известной как “Скрытый углерод”.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что «были начаты три одновременные операции в финансовом и топливном секторах с участием 10 штатов». В отдельном заявлении федеральная полиция сообщила, что они одновременно начали операции “Квазар” и “Танк”, также направленные на пресечение схем, которые, как утверждается, вывели более 23 миллиардов реалов в топливном секторе.

По данным прокуратуры штата Сан-Паулу, в преступных действиях участвовало крупное организованное преступное сообщество First Capital Command (PCC). По словам Андреа Чавес, заместителя секретаря налоговой службы, у закрытых фондов, деятельность которых расследовалась, были активы, включающие портовый терминал, четыре завода по производству этанола, парк из 1600 грузовиков и более 100 объектов недвижимости.

По мнению Роберта Муги, соучредителя аналитического центра Igarape Institute, проникновение организованной преступности в важнейшие секторы экономики Бразилии представляет собой опасную эскалацию рисков. «Захватывая стратегические активы и используя пробелы в регулировании, PCC и его союзники не только