МАНИВЭЛ: «незначительные недостатки Кипра»
cyprusrussianbusiness.comКомитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег, известный как МАНИВЭЛ, констатировал частичный прогресс и незначительные недостатки Кипра. Страна работает над тем, чтобы соблюдать стандарты. Речь идет о стандартах Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
Кипр соответствует всем рекомендациям
Кипр «полностью» соответствует 16 из 40 рекомендаций ФАТФ, соответствует «в целом» — 20 рекомендациям, соответствует «частично» четырем рекомендациям. Последние касаются некоммерческих организаций, банков-корреспондентов, новых технологий и полномочий органов прокуратуры и следствия. Отмечается, что нет ни одной рекомендации, которой Кипр бы не соответствовал вовсе. «Кипрские власти приняли меры, направленные на повышение уровня соблюдения рекомендаций ФАТФ в отношении НКО, поставщиков услуг криптовалюты и полномочий следственных и прокурорских органов, но небольшие недочеты остаются. Кипру рекомендуется продолжать свои усилия по устранению этих недостатков», ― говорится в отчете МАНИВЭЛ.
Что улучшил Кипр в последнее время?
В отчете рассматривался ряд законодательных, нормативных и институциональных мер, принятых кипрскими властями в отношении: ― оценки рисков и надзора за некоммерческим сектором, ― полномочий следственных органов по мониторингу телекоммуникаций, ― внедрения методов контролируемой доставки наличных денег и оборотных инструментов на предъявителя, ― выявления фиктивных активов.
«Власти предприняли некоторые шаги по оценке риска финансирования терроризма некоммерческим сектором и усилили свой надзор, но эти меры не были реализованы в полной мере», ― считают эксперты.
Что ещё нужно исправить?
Также МАНИВЭЛ отмечает существенный прогресс во внедрении регулирования в секторе
