МАНИВЭЛ: Кипр добивается прогресса в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
kiprinform.comСогласно недавней оценке, проведенной МАНИВЭЛ, органом Совета Европы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, Кипр продемонстрировал улучшение своих усилий по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Оценка была сосредоточена на законодательных, нормативных и институциональных мерах с особым упором на соответствие стандартам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
Несмотря на достигнутый прогресс, в отчете, опубликованном во вторник, указаны некоторые умеренные недостатки, которые все еще существуют.
Кипр продемонстрировал прогресс в улучшении соблюдения стандартов ФАТФ, особенно в таких областях, как некоммерческие организации, поставщики услуг виртуальных активов (VASP) и полномочия следственных и правоохранительных органов. Однако для полной реализации этих мер требуются дальнейшие усилия.
Что касается подверженности риску финансирования терроризма (ФТ) в некоммерческом секторе, кипрские власти инициировали меры по оценке и усилению надзорной деятельности. Однако эти меры еще не реализованы в полной мере.
Внедрение режима VASP на Кипре значительно продвинулось вперед. Тем не менее, оценка выявила отсутствие национального плана действий по устранению рисков, связанных с сектором ПУВА. Кроме того, существуют технические недостатки в реализации превентивных мер, включая «правило поездок», которое обязывает VASP обмениваться информацией о клиентах во время транзакций.
Оценка также выявила умеренные недостатки следственных возможностей кипрских властей. Это включает в себя отсутствие полномочий для перехвата контента сообщений, связанных с расследованиями отмывания денег, финансирования терроризма и различных связанных с ними преступлений, таких как сексуальная
