Кипр втянут в новую схему мошенничества
Кипр может быть втянут в международную схему мошенничества и отмывания денег.
Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (Olaf) и Европейская прокуратура (Eppo) заявили в четверг, 9 ноября, что островное государство подозревается в получении средств ЕС для ИТ-проектов с помощью фальшивых счетов.
Совместное расследование ведомств выявило международную мошенническую схему в Румынии, которая, как полагают, «перекачивала миллионы средств ЕС через поддельные или неверные счета, а затем пыталась отмыть деньги». Расследования также касались юридических и физических лиц, базирующихся на Кипре, Чехии, а также на Мальте, Монако и США.
Во вторник было проведено 38 обысков домов в Бухаресте, Плоешти, Клуже и округе Яломица. Вилле Итала, генеральный директор Olaf, заявил, что «организация проанализировала и выследила вероятную схему отмывания денег на международном уровне». Однако, он не стал раскрывать подробности, чтобы не мешать расследованию.
В то же время, Итала отметил, что центральное место в этом деле занимают шесть ИТ-проектов, финансируемых ЕС, по разработке инновационных программных решений. Они были направлены на поддержку инноваций и повышение производительности.
По версии следствия, в период с 2019 по 2022 год бенефициары проектов предоставили фальшивые или недостоверные документы с завышенной стоимостью услуг или услугами, которые так и не были оказаны.
В Eppo заявили, что бенефициары также представили поддельные счета за покупку товаров, тем самым «неправомерно получив средства из бюджета ЕС в размере не менее 15 миллионов евро». Бенефициаров подозревают в том, что они впоследствии создали фальшивые внутренние и международные финансовые схемы с целью направления средств в свою пользу.
Некоторые из людей, находящихся под
