Кипр и США укрепляют партнерство в борьбе с финансовыми преступлениями
Соединенные Штаты и Кипр укрепили свои совместные обязательства по борьбе с незаконными финансами, обнародовав планы по расширению возможностей Кипра в выявлении и преследовании финансовых преступлений, говорится в совместном пресс-релизе Республики Кипр и посольства Соединенных Штатов.
В рамках сотрудничества, которое началось в марте 2024 года, Министерство юстиции США (DOJ) и Федеральное бюро расследований (FBI) тесно сотрудничают с кипрскими властями, чтобы усилить возможности средиземноморской страны в борьбе с финансовыми преступлениями.
В рамках укрепления партнерства Кипр примет у себя регионального юридического советника (RLA) по просьбе кипрских властей. В рамках программы RLA американские прокуроры направляются для оказания помощи правительствам в ведении сложных уголовных дел.
Эта инициатива улучшила способность Кипра рассматривать сложные финансовые уголовные дела благодаря экспертной следственной и прокурорской помощи со стороны американских властей, помогая противостоять отмыванию денег и укреплять целостность кипрской правовой системы и экономики.
В перспективе до 2025 года партнерство включает в себя обширную программу обучения, включающую более 21 недели занятий для кипрских правоохранительных органов.
Обучение, которое будет проводиться как на месте, так и в Международной академии правоохранительных органов в Будапеште, будет охватывать методы финансовых расследований, криминалистическую бухгалтерию, ведение дел и технологические решения.
Программа получает поддержку Бюро по международным вопросам борьбы с наркотиками и правоохранительной деятельности Государственного департамента США и посольства США в Никосии.
